[行业]调查：在ESMA眼中，离岸公司是灰色地带？

今年2月，Finance Makers首席执行官 Konstantin Rabin 发表了一篇特邀文章，该文章详细介绍了Rabin是如何获得30倍以上杠杆产品的方法。在与经纪商交谈时， Rabin只明确表示了他是一名来自欧盟国家的交易者，在与之交谈过的十二家经纪商中，十家经纪商乐于让Rabin成为其在离岸公司的客户，并为Rabin提供高杠杆产品。

 

在本周二，我们也进行了相似的实验，然而，与Rabin不同，我们并没有与澳大利亚持牌经纪商交谈。我们对十家总部在欧洲，并拥有塞浦路斯或英国牌照的经纪商展开了交谈。

 

其中五家公司对我们的访问表示热烈欢迎，在大约二十秒内，我们已直接收到了来自这五家公司离岸网站或注册页面的链接，鉴于我们要求高杠杆产品，其中有一家公司向我们发送了一个页面，该页面将该公司名下不同离岸公司的杠杆率进行了对比。虽然另一家经纪商在最初表示，我们只能与他们在欧洲的公司进行交易。但不久之后，该经纪商却表示，在我们同意的前提下，我们可以成为瓦努阿图子公司的客户。值得赞扬的是，有三家经纪商斩钉截铁地拒绝了我们想要加入离岸子公司的请求，这三家经纪商表示，如果我们注册了其离岸子公司，其会将我们转移至其在欧洲的公司。

 

令人震惊的是，目前没有监管机构将经纪商转移客户至离岸公司的这一行为视为违规行为，而在与我们展开交谈的经纪商中，虽然有一些经纪商认为该行为属于违规行为，但大部分经纪商认为其行为合法。

 

虽然ESMA（欧洲证券和市场管理局）曾表示，经纪商不得直接向欧洲客户宣传离岸公司，但欧盟境内的公司仍将离岸子公司视为吸引客户的一种方式。以此来看，ESMA未能成功地为整个欧洲的零售交易行业建立起同步的监管制度，如果其监管制度完善，经纪商们将不再支持客户注册在其离岸子公司的名下。