近日，美国新泽西州一对经营对冲基金的夫妇因涉嫌参与一起庞氏骗局，将面临的最高20年监禁和25万美元罚款。在该案件中，至少25名投资者被骗走了超过500,000美元的资金。
美国司法部表示，Alcibiades Cifuentes和Jennifer Wee Cifuentes已对四项电汇欺诈罪、一项合谋电信欺诈罪和一项盗窃罪供认不讳，他们将与2020年2月底被判刑。其中，大宗商品欺诈指控可能会使灭明报告被判10年监禁和100万美元的罚款。
美国司法部还表示：“他们通过Cifuentes基金管理公司(CFM)诱骗受害者投资于外汇和大宗商品市场，而这些投资资金基本被用于个人的奢侈品开销。”
具体而言，美国监管机构在诉状中表示，在从2013年4月至2015年3月这段期间，Cifuentes和Wee就曾参与了一项欺诈性计划，从受害者那里获得了近60万美元。尽管他们实际上运行的是庞氏骗局，但Cifuentes和Wee声称，这些资金是用于交易金融工具的投资组合，包括外汇、大宗商品和其他投资产品。
被告通过作出一系列虚假承诺来吸引投资者，并声称商品池参与者可以获得非凡的投资回报。然而，他们并没有将投资者的资金用于交易，而是挪用了所有参与者的资金，这些资金主要用于个人开支，例如豪华车、珠宝和衣服等物品。此外，他们使用新投资者的资金来偿还其他投资者，以此形成了庞氏骗局。
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