英国的基金管理公司TCI fund Management已对Wirecard AG提起了刑事诉讼，诉讼提交慕尼黑的检察官办公室。
TCI在2020年5月19日发布的声明中说：“ Wirecard于2020年4月28日发布的毕马威（KPMG）报告以及公众报告，都揭示了该公司与犯罪有关的异常情况。“
事件起因
事情源于4月27日，负责Wirecard股票审计的毕马威发布了最终审计报告。在这份报告中，毕马威并没有对Wirecard的财报真实性给以最终的保证性签字，原因是该事务所无法对一笔10亿欧元的收购支付进行确认。
这笔交易其实已经是2015年的事情了，那时候Wirecard收购了印度的一家公司，不过Wirecard在收购之后，并没有公布其财务明细，而一直将这10亿欧元作为公司资产计入财报。直到2019年，在感觉事情不妙的情况下，Wirecard不得不选择更换自己的审计机构，选择更有权威的毕马威，以示自己的“财务清白”。
尽管如此，有一些做空者还是坚持相信自己的直觉，继续看跌Wirecard的股票，其中最有代表性的便是来自英国著名的对冲基金TCI。TCI不断加大对Wirecard的做空赌注，结果在Wirecard的顽强坚守中大出血。
根据TCI公布的财报，它们2020年3月份亏损高达19%，创下该基金成立以来最大亏损记录。所以，当毕马威的审计报告公布之后，TCI找到了对Wirecard反击的强大武器。
事件进展
4月27日下午，TCI基金负责人Chris Hohn立马发表了一封致Wirecard监事会和董事长以及德国金融监管机构的公开信，这封公开信中表示Wirecard管理层在遵守反洗钱法和保证财务真实性方面出现了极大的法律问题，这是对投资者的不负责，要求Wirecard解雇首席执行官Markus Braun。
在毕马威审计报告和公开信的双重轰击下，4月28日Wirecard的股票重跌26%，4月29日又继续下跌6%。目前，Wirecard尚未对此发表任何评论。
Markus Braun在接受采访时表示，毕马威会计师事务所的审计没有任何证据表明Wirecard的账户作假。
德国金融监管机构表示，它们正在调查Wirecard是否存在虚假财报和操纵股票的行为，同时调查毕马威审计结果的真实性。
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