摩尔多瓦共和国的执法机构发现一起国际外汇欺诈案，该案件的5名成员现已被拘留，他们来自摩尔多瓦、乌克兰和以色列。有1名成员在两周前被拘留，并被拘留到开审前；其余4名成员在10月25日被拘留，拘留了72小时。
摩尔多瓦检察官办公室查获了该跨国集团的文件，发现他们声称是在外汇经纪商代表。根据摩尔多瓦国家统计局的数据，该诈骗案共骗取投资者约50万列伊（29,267美元），而摩尔多瓦的居民平均工资才350美元左右。
检察官和官员发现，该集团约有150名员工，他们声称是为塞浦路斯运输公司工作，实际上说服前独联体国家的居民进行外汇投资。
这些员工没有获得摩尔多瓦当局的授权。根据声明，他们的工资是通过现金或外国金融机构支付的。
骗局的组织者将不知情的居民投入的固定比例的资金收入囊中。然后，他们将这笔钱存入乌克兰或将其转入银行卡。
在摩尔多瓦，洗钱犯罪活动将获得5至10年的监禁。被判有罪的人也可以被罚650,000列伊(约38,047美元)到800,000列伊(约46,827美元)的罚款。
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