[行业]上周黑平台名单，中国证监会易主，艾福瑞暂停Visa出金，四大银行被罚等

上周，酷外汇报道的重要外汇行业事件有：数家外汇黑台被曝光，中国证监会易主，四大银行被处以高额罚款，Alpari艾福瑞暂停Visa出金通道等。具体请如下：

 

1）又有外汇黑平台被曝光，还与中国投资者密切相关

 

新西兰金融市场管理局（FMA）将未受监管的外汇经纪商Ainvestments和Alliance Investment Limited列入其疑似诈骗名单。

 

Ainvestments在网站上声称“符合国际监管标准，并通过 ESOS International Ltd实体运行，ESOS International Ltd 注册于马绍尔群岛（注册编号 92424），已获得授权，依据公司的营业范围提供金融服务”，还声称在捷克共和国布拉格设有欧盟子公司，但该公司似乎没有受到任何金融监管机构的监管。

 

打开网站可发现，该网站提供14种语言选项，包括简体中文和繁体中文，这意味着该网站还针对中国投资者，也许有不少投资者正陷入骗局。

 

至于Alliance Investment Limited，FMA表示其谎称与合法授权公司有关联。

 

2）中国证监会、GKFX捷凯金融、盛宝银行人事变动

 

中国证监会主席易主，易会满接棒：原工商银行董事长易会满出任中国证监会主席，刘士余卸任。自2016年2月开始，刘士余掌舵证监会两年11个月。当天易会满和刘士余在证监会完成交接班。刘士余随后赴任供销合作总社。

 

Fan Xu将担任盛宝银行大中华区新CEO：盛宝银行宣布，将任命Fan Xu为大中华区新任CEO。其将常驻上海, 并将直接向盛宝银行创始人兼首席执行官Kim Fournais汇报，并负责制定和实施盛宝银行在该地区的战略。该人事任命的主要目的是扩大盛宝银行在中国的知名度，并抓住中国金融市场持续开放的机遇。

 

GKFX捷凯金融Woolfe升职记：全球外汇交易商捷凯金融集团(GKFX)向英国工商局提交监管文件，宣布任命其首席执行官Robert Woolfe担任董事。酷外汇曾报导，Woolfe加入GKFX，担任首席执行官，替代离职的Brian Myers。

 

3）因操纵外汇衍生品价格; 四大银行巨头被韩国FTC处以高额罚款

 

韩国公平贸易委员会(FTC)日前对4家大型跨国银行处以罚款，原因是它们非法共享信息，并通过不公平的价格竞标，从5家韩国公司手中赢得外汇衍生品合约。这四家银行分别是摩根大通、汇丰银行、德意志银行和渣打银行。

 

FTC总共对这四家银行处以6.93亿韩元(约合61.6万美元)罚款，其中：摩根大通(JPMorganChase)须支付2.51亿韩元(合223,000美元)罚款；其次是汇丰银行(HSBC)，罚款2.25亿韩元；德意志银行(Deutsche Bank)和渣打银行(Standard Chartered Bank)分别被处以2.12亿韩元(合18.8万美元)和500万韩元(合4500美元)罚款。

 

4）Alpari艾福瑞：因技术问题，我司暂停Visa出金通道

 

受伯利兹监管的零售经纪商Alpari艾福瑞近日通过其网站宣布，将暂停欧元美元的Visa维萨卡出金通道，时间直至今年3月。该经纪商指出，只有涉及新银行信息的Visa维萨卡受到影响。

 

2018年11月30日之前（包括11月30日）的Visa维萨卡可以出金。Mastercard万事达卡的出金照常提供。

 

虽然Visa维萨卡出金将无法使用，但该公司指出，Mastercard万事达卡将照常运行。除了Visa维萨卡和Mastercard万事达卡外，Alpari还为其不同客户提供众多其他的支付选项。

 

虽然Alpari艾福瑞不太可能受到Visa临时问题的严重打击，但其实零售交易行业的许多公司都在努力寻找相关银行服务和支付服务提供商。

 

5）遭多家监管机构联合警告;这家零售外汇公司也太"可恶"

 

伯利兹金融监管机构IFSC向一家名为Trading Epic的未授权公司发出警告。原因是该公司未经授权在伯利兹境内外提供、进行、交易或自称提供、进行或交易《国际金融服务委员会法》附表所列的任何国际金融服务。根据伯利兹法律，该公司的所有人已被命令停止从事上述无授权活动，否则将构成犯罪行为。

 

以下为该公司的详细联系信息：

 

地址：East 14th Street, New York, NY 10003, United States

 

电话：（315）333-2803

 

邮箱：support@tradingepic.com；info@tradingepic.com

 

网址：www.tradingepic.com/index.php

 

6）新年“开门黑”，请查收FCA最新披露的24家黑平台

 

新年第一个月，英国FCA在曝光无授权或克隆公司方面依然毫不手软，共计公布24家黑平台。值得注意的是，之前公布的克隆公司大多均盗用英国本土公司的信息，在本次公布的名单中，我们发现有克隆公司开始将魔爪伸长，盗用EEA授权公司的信息。